Politique KYC et AML chez Megapari au Maroc

Nos procédures KYC et AML ont pour but de protéger à la fois l’entreprise et les utilisateurs contre toute activité criminelle. Ces mesures garantissent que les fonds utilisés sur la plateforme proviennent de sources légitimes et que toutes les opérations restent traçables et transparentes. Objectifs et avantages principaux :

• Prévenir la fraude, le blanchiment d’argent et le vol d’identité ;
• Protéger les fonds et les informations sensibles des joueurs ;
• Maintenir une conformité totale avec les lois financières et de jeux ;
• Permettre des transactions plus rapides et plus sûres ;
• Renforcer la confiance globale envers la marque Megapari.

Megapari applique un système complet de vérification KYC pour chaque utilisateur enregistré. Lors de l’inscription et tout au long de l’activité du compte, les utilisateurs sont informés que leur identité peut être vérifiée par des outils automatisés ou par la soumission de documents. Cette procédure garantit que chaque titulaire de compte est authentique et qu’aucune activité frauduleuse n’a lieu.
Documents requis pour la vérification d’identité :

• Un document officiel valide avec une photo claire : passeport, carte d’identité nationale, permis de conduire ou document de voyage ;
• Justificatif de domicile : facture de services publics récente, relevé bancaire ou correspondance d’un organisme gouvernemental ou financier ;
• Confirmation du numéro de téléphone et de la propriété du moyen de paiement.

Dans certaines situations, nous pouvons également demander :

• Une preuve de fonds afin de vérifier l’origine légale des dépôts ;
• Un selfie tenant le document d’identité pour confirmer l’identité ;
• Des documents supplémentaires lorsque le moyen de retrait diffère du moyen de dépôt.

Tous les documents doivent indiquer clairement le nom, la photo, la date de naissance et la nationalité du client, en conformité avec les informations saisies dans le profil Megapari. Nous vérifions chaque fichier pour en confirmer l’authenticité et rejetons tout document altéré ou incomplet.

Notre politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est conçue pour identifier et bloquer toute activité suspecte avant qu’elle n’affecte le système. Chaque transaction et chaque schéma de paris sont surveillés par le département AML à l’aide d’outils automatisés et de contrôles manuels. Lorsqu’une irrégularité est détectée, une vérification interne est immédiatement lancée.
Les principales mesures de sécurité AML comprennent :

• Surveillance automatique de tous les dépôts, retraits et activités de pari ;
• Vérification de la provenance des transactions afin de confirmer leur légitimité et leur appartenance ;
• Signalement des opérations suspectes aux autorités financières compétentes ;
• Blocage ou gel des comptes en cas de soupçon d’activité frauduleuse ;
• Demande de documents d’identité ou de paiement supplémentaires pendant les enquêtes ;
• Diligence renforcée pour les utilisateurs provenant de juridictions à haut risque.

Si l’origine des fonds est incertaine ou si les dépôts proviennent de comptes non correspondants ou suspects, l’entreprise peut suspendre les paiements, bloquer le compte et procéder à une enquête interne complète.

Les violations des politiques AML (lutte contre le blanchiment d’argent) ou KYC (vérification d’identité) sont considérées comme des infractions graves selon la politique de l’entreprise et la législation marocaine. La fourniture de faux documents, la dissimulation de l’origine des paiements ou le refus de vérification entraînent immédiatement des restrictions de compte.Conséquences possibles :

• Suspension temporaire ou fermeture définitive du compte ;
• Gel des fonds jusqu’à la fin de l’enquête ;
• Annulation des retraits et gains en attente ;
• Signalement du dossier aux autorités judiciaires ou financières compétentes .

Megapari se réserve le droit de refuser toute transaction ou de bloquer un compte sans responsabilité civile en cas d’activité suspecte ou de falsification de documents.

Megapari Maroc promeut l’intégrité, la transparence et le jeu responsable. Nos départements de conformité et de prévention de la fraude travaillent en permanence pour protéger les utilisateurs et la plateforme contre les comportements illégaux ou à risque.
Actions clés mises en œuvre pour maintenir une conduite responsable :

• Surveillance continue des transactions afin de détecter les paris suspects ou excessifs ;
• Vérification des utilisateurs et des moyens de paiement pour éviter l’usurpation d’identité ;
• Coopération avec les régulateurs de jeux et les autorités financières ;
• Formation du personnel à la prévention de la fraude et à la conformité AML ;
• Communication rapide avec les fournisseurs pour vérifier les résultats de paris inhabituels.

Megapari Maroc reste pleinement engagé dans le respect de la loi et la protection des clients. Grâce à nos politiques KYC et AML, nous garantissons que chaque compte enregistré, chaque transaction et chaque gain repose sur l’équité, la légalité et la responsabilité.